Compliance
Der aus dem Angloamerikanischen stammende Begriff Compliance läßt sich am besten mit dem deutschen Ausdruck "Rechtskonformität" übersetzen und meint damit die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen durch Unternehmen. In der eigentlichen Bedeutung geht er aber weit über diese grundsätzliche Definition hinaus und umfaßt auch die Schaffung organisatorischer Vorkehrungen im Unternehmen, um die Einhaltung von gesetzlichen und vom Unternehmen selbst bestimmten Richtlinien sicherzustellen. Damit ist die Compliance ein verbindlich gültiges Regelwerk für alle Mitarbeiter des Unternehmens.
Die EU-Verordnungen zur Terrorbekämpfung (EG 881/2002 und 2580/2001) zum Beispiel verpflichten jedes national oder international agierende Unternehmen zu umfangreichen Prüfmaßnahmen zur Identifikation und Vermeidung verbotener Geschäftskontakte.
Die Missachtung dieser Verordnungen zieht nicht nur hohe Geld- oder Gefängnisstrafen mit bis zu 15 Jahren nach sich – mangelhafte Compliance kann über die strafrechtliche Verfolgung hinaus auch weitreichende Folgen für Ihr Unternehmen haben, wie z.B. gravierende Imageverluste, Absturz der Börsennotierung oder Wegfall lukrativer Märkte (vor allem des US-amerikanischen Marktes).
Lassen Sie es nicht so weit kommen!
Unser Kompetenzteam unterstützt Sie gerne bei der Realisierung rechtskonformer Abläufe und der entsprechenden Schulung Ihres Personals.
Eine Auswahl unserer Beratungsfelder:
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• AEO-Zertifizierung von A-Z • Aufbau einer internen Zollstelle • Betreuung von Außenwirtschaftsprüfungen |
• Leitung komplexer, integrierter Zollprojekte • Lieferantenerklärungen für Einkauf, Vertrieb und Logistik • Präferenz- und Ursprungsrecht |
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• CMS Compliance Management Systeme • EA Ermächtigter Ausführer |
• REX Registrierter Ausführer • Schulungen zur Sicherheit der internationalen Lieferkette |
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• Erfassung aller relevanten Organisationsprozesse • Exportkontrolle als Dienstleistung • ICP Innerbetriebliche Compliance Programme |
• US-(Re)Exportbestimmungen und andere schwierige Fälle • Workshops zur Warentarifierung und Exportkontrolle • Zertifizierung / Validierung zum bekannten Versender |
Aktuelle TOP-Themen:
LCPA 8th Customs Practicioners Conference, Vilnius (Wilna) *** 25.-26. Mai 2023
EU- und US-Russlandsanktionen / Sanktionspaket #9 erlassen am 16.12.2022
Aktualisierung der Anhänge der EU-Dual-Use-VO *** gültig ab Januar 2023
Aktualisierung der Ausfuhrlisten *** 19. Verordnung zur Änderung der AWV vom 24.12.2022
US Import- und Verkaufsverbot für HUAWEI-Produkte und andere chinesische Hersteller
US Exportkontrolle bezüglich Russland und Weissrussland (Belarus)
CCT Compliance Competence Team
Kathrin BUNZEL
Zollberaterin
Exportkontrolle
Projektmanagement
Im- und Export
Logistik
Verwaltung
Rolf FINGER
Unternehmensberater
Exportkontrolle
AEO Zertifizierung
Import & Export
Luftsicherheit (bekannter Versender)
Logistik
Armin BELLE
Unternehmensberater
Exportkontrolle
US-(Re-)Export
Außenhandel
Unternehmensführung
Geschäftsprozesse
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